Шукаємо людину на позицію Compliance / AML-спеціаліст
Ми шукаємо спеціаліста, який візьме на себе комплаєнс-процеси: від перевірки клієнтів до комунікації з банками та написання внутрішніх політик. Це позиція для людини, яка розуміє, як працює фінансовий моніторинг, уважна до деталей і вміє впорядковувати складні процеси.
Чим доведеться займатися
Збирати та перевіряти документи на клієнтів
Спілкуватися з банками щодо RFI та Recall
Вести облік Recall Rate
Готувати щотижневу звітність по банках
Писати та редагувати політики: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA
Контролювати ризик-профіль клієнтів і вчасно реагувати на зміни
Ми очікуємо від вас
Англійську на рівні B2
Розуміння KYC, KYT та crypto monitoring
Досвід роботи у fintech, crypto exchange, gambling або схожих нішах
Від 2 років досвіду роботи
Уважність, відповідальність і вміння працювати з великим обсягом документів
Буде плюсом
Досвід роботи з Sumsub або іншими верифікаторами
Досвід написання комплаєнс-політик і внутрішніх процедур
Досвід роботи з банками та платіжними провайдерами
