Шукаємо в команду Compliance Manager / AML Manager, який добре орієнтується у сфері фінансової безпеки, любить працювати з аналітикою та документами й уважний до деталей.
Якщо ти маєш досвід у Fintech, Crypto, Gambling або суміжних напрямках і хочеш розвиватися у сфері Compliance- будемо раді познайомитися!
Що для нас важливо:
Англійська мова на рівні B2 або вище.
Розуміння процесів KYC, KYT та Crypto Monitoring.
Досвід роботи із Sumsub або іншими платформами для верифікації клієнтів буде великим плюсом.
Досвід у Fintech, Crypto Exchange, Gambling або суміжних сферах.
Досвід роботи на аналогічній позиції від 2 років.
Уважність, відповідальність, аналітичне мислення та вміння працювати з великим обсягом інформації.
Чим потрібно буде займатися:
Збирати, перевіряти та аналізувати документи клієнтів.
Комунікувати з банками та опрацьовувати їхні запити щодо RFI і Recall.
Відстежувати та вести облік показника Recall Rate.
Готувати щотижневу звітність для банків.
Брати участь у розробці та оновленні внутрішніх політик компанії: AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA.
Аналізувати ризик-профілі клієнтів та контролювати їх відповідність встановленим вимогам.
Стежити за дотриманням внутрішніх комплаєнс-процедур.
Якщо впізнаєш себе в описі або маєш релевантний досвід- буду рада поспілкуватися та розповісти більше про позицію!
📩 За деталями та умовами- пиши в особисті повідомлення.
