Для нашого партнера ми шукаємо Financial Monitoring Specialist (iGaming)
BetVam | iGaming | UA License | Pre-Launch
Побудуйте систему фінансового моніторингу нового ліцензованого iGaming-продукту
У BETVAM ми створюємо сучасний український iGaming-продукт, який поєднує технологічність, швидкість прийняття рішень та високі стандарти відповідності регуляторним вимогам.
Сьогодні ми знаходимося на етапі запуску та формування ключових функцій бізнесу, тому шукаємо Financial Monitoring Specialist (iGaming), який стане одним із ключових експертів компанії у напрямках фінансового моніторингу, AML/CFT та управління комплаєнс-ризиками.
Це можливість не просто працювати за готовими процедурами, а брати участь у побудові системи контролю та фінансового моніторингу з нуля, безпосередньо впливаючи на розвиток продукту та відповідність бізнесу вимогам регулятора.
Формат роботи
Full-time
Офіс, Віддалено - обгворюємо
Стадія продукту: Pre-launch → Launch
Регуляція: Україна (ліцензований ринок)
✅Основні задачі
Financial Monitoring
Забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України.
Моніторинг фінансових операцій клієнтів та виявлення підозрілої активності.
Аналіз депозитів, виведення коштів та нетипової поведінки користувачів.
Проведення поглибленої перевірки клієнтів підвищеного ризику (Enhanced Due Diligence).
Аналіз джерел походження коштів (Source of Funds) та джерел статків (Source of Wealth).
Проведення перевірок PEP, санкційних та інших ризикових списків.
Формування висновків щодо ризикових кейсів та прийняття рішень щодо подальшого обслуговування клієнтів.
Compliance
Розробка, впровадження та оновлення політик, процедур та внутрішніх регламентів у сфері фінансового моніторингу.
Контроль дотримання вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу.
Підготовка внутрішньої документації та звітності.
Участь у проходженні внутрішніх та зовнішніх перевірок.
Взаємодія з банками, платіжними провайдерами, фінансовими партнерами та державними органами з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу.
Розвиток процесів
Автоматизація процесів фінансового моніторингу та контролю ризиків.
Навчання та консультаційна підтримка внутрішніх команд щодо вимог процесів фінансового моніторингу
➡️Що для нас важливо
Досвід роботи від 2 років у сфері Financial Monitoring або AML/CFT
Досвід здійснення процедур фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України
Наявність профільного сертифіката у сфері Financial Monitoring
Досвід проведення належної перевірки клієнтів (Customer Due Diligence) відповідно до вимог законодавства.
Знання принципів AML/CFT, KYC
Досвід взаємодії з банками, PSP та іншими фінансовими установами
Досвід розробки внутрішніх політик, процедур та регламентів
Аналітичне мислення, системний підхід та увага до деталей
Буде перевагою
Досвід роботи у ліцензованому онлайн-казино або букмекерському продукті.
Досвід роботи у банках, фінансових компаніях, PSP або FinTech-компаніях.
Участь у побудові системи фінансового моніторингу або запуску нових регульованих продуктів.
Досвід взаємодії з регулятором та проходження перевірок.
Досвід роботи з AML/KYC провайдерами.
⭐Кого ми шукаємо
Ми шукаємо спеціаліста, який добре розуміє фінансовий моніторинг не лише на рівні процедур, а й на рівні ризиків та бізнес-процесів.
Людину, яка здатна приймати рішення у складних кейсах, бачити потенційні ризики до того, як вони стануть проблемою, та допомагати бізнесу розвиватися відповідно до найкращих стандартів комплаєнсу та фінансового контролю.
✨Чому BETVAM
Вплив
Можливість безпосередньо впливати на побудову системи Compliance та Financial Monitoring нового ліцензованого продукту.
Ownership та автономність
Високий рівень довіри, самостійності та реального впливу на прийняття рішень.
Побудова з нуля
Можливість створювати процеси, а не працювати в рамках вже сформованих обмежень.
Робота поруч із бізнесом
Пр
