Compliance / Finance Specialist (Banking)
Ми — стабільна міжнародна Fintech-компанія з розвиненою фінансовою інфраструктурою, прозорими процесами та професійною командою.
Ми працюємо з міжнародними платежами та банківськими партнерами, тому фінансовий і compliance-напрями відіграють важливу роль у щоденній роботі бізнесу.
Зона відповідальності
Banking & Payments
супровід банківських переказів та платіжних операцій;
підготовка та ведення payment applications;
робота зі SWIFT-переказами;
комунікація з банками щодо платежів та операцій;
опрацювання банківських запитів, включно з RFI;
робота з Recall, контроль та ведення Recall Rate;
підготовка регулярної звітності по банківських операціях.
Compliance
збір та перевірка клієнтської документації;
контроль відповідності клієнтів встановленим вимогам;
робота з KYC / KYT / Crypto Monitoring;
контроль та актуалізація risk profile клієнтів;
взаємодія з банками з питань compliance;
участь у підготовці, написанні та актуалізації внутрішніх політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable Customers, KYT, EWRA.
Що очікуємо
2+ роки досвіду у Finance / Compliance;
практичне розуміння банківських процесів та платіжних систем;
досвід роботи з банківськими переказами;
розуміння KYC, KYT, AML та Transaction Monitoring;
досвід у Fintech, Crypto, Gambling, Banking або суміжних сферах;
досвід роботи з Sumsub або іншими KYC/verification-рішеннями буде перевагою;
розмовна англійська;
системність, уважність до деталей та здатність самостійно вести задачі.
Що пропонуємо
€1 200–2 000 на ВТ (залежно від досвіду);
офіс у Варшаві;
обіди за рахунок компанії;
оплачувані переробки;
англійська за рахунок компанії;
стабільне міжнародне середовище;
професійна команда та можливість розвиватися у напрямі Banking / Finance / Compliance;
робота з реальними міжнародними фінансовими та банківськими процесами.
