Фінансова група компаній, яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Експерта з валютного регулювання.
Необхідні знання:
Законодавство що регулює діяльність ринку небанківських фінансових послуг.
Законодавство про валютне регулювання. Зокрема, Закон України «Про валюту і валютні операції», Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правові акти Національного банку України щодо:
торгівлі валютними цінностями;
валютного нагляду;
фінансового моніторингу;
санкційного контролю;
ліцензування валютних операцій;
звітності небанківських фінансових установ;
організації перевірок НБУ;
роботи фінансових установ під час воєнного стану.
Практичний досвід роботи та знання:
Вимог до небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.
Порядку проведення валютно-обмінних операцій.
Правил касової дисципліни та роботи з готівкою.
Основ побудови системи внутрішнього контролю фінансової установи.
Побудови ризик-орієнтованого підходу у комплаєнсі та фінансовому моніторингу.
Порядку взаємодії з НБУ під час перевірок (безвиїзний нагляд, виїзні перевірки).
Типових порушень у сфері валютно-обмінних операцій та наслідків їх вчинення (санкції за порушення).
Вимог до зберігання документів, відеоархівів, реєстрів, електронних даних щодо валютно-обмінних операцій.
Основні функції та обов’язки
Відстеження змін у валютному регулюванні, постанов НБУ, законів України та міжнародних норм;
Аналіз впливу цих змін на діяльність компанії. Створення та оновлення внутрішніх регламентів (процедур) з валютного контролю;
Формування відповідей на запити Регулятора за напрямком діяльності з обміну валют;
Участь у перевірках Національного банку України, Державної податкової служби за напрямком валютних операцій за напрямком діяльності з обміну валют.
Чекаємо на Ваші резюме.
